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宜華健康2018年年度董事會經營評述
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宜華健康2018年年度董事會經營評述
集團研究所根據網絡資料整理 推薦人 趙向標
一、概述
2018年，面對錯綜復雜的國內外經濟形勢和不斷加大的經濟下行壓力，公司沉著應對并及時根據市場情況變化積極調整應對策略，強化內部管理，穩步推進各項工作。報告期內公司一方面繼續圍繞醫療機構運營及服務和養老社區運營及服務為主的兩大業務核心，針對性地實施優質醫療資產和養老資產的收購兼并工作，不斷完善戰略布局，構建全國性醫療綜合服務平臺和連鎖式養老服務社區。另外一方面，重點加強現有各板塊業務管理，強化內生式增長，提高公司的盈利能力，同時，通過加強醫療業務和養老業務的產業協同，積極探索全面融合的醫養結合運營體系，提升公司的經營效率。2018年公司實現營業收入220,400.08萬元，較上年增長4.15%,實現歸屬上市公司股東凈利潤17,741.53萬元。主要經營情況如下：
(一) 針對性地實施優質醫療資產的收購工作，不斷完善綜合性醫療服務平臺
通過前期公司在醫療機構投資和運營方面的快速布局，目前公司醫療產業整體布局已初具規模。2018年，在醫療機構投資方面，公司實施針對性地醫療機構的投資布局，不斷完善綜合性醫療服務平臺，如在新疆烏魯木齊設立新疆宜華健康醫療投資有限公司，收購新疆自治區人民醫院蘇州路院區，并獲得新疆自治區人民醫院的特許經營權，有效地促進了公司在三級甲等醫院方面的建設進程；達孜賽勒康公司收購了公司參股子公司宜鴻投資持有的玉山博愛醫院有限公司70%股權，并收購重慶永川臥龍醫院有限公司65%股權及義烏市三溪堂國藥館連鎖有限公司、義烏三溪堂中醫保健院有限公司、義烏市三溪中醫藥研究所各65%股權；公司的參股子公司宜鴻投資并收購了山東市立醫院控股集團股份公司20%的股權，截止目前，公司已控股和托管的醫院數量達到了23家。報告期，各家醫院的運營情況良好，業績穩步增長，公司在醫療機構投資及運營方面取得了良好的成效，為公司打造全國性醫療綜合服務平臺打下了良好的基礎。
(二) 穩步推進養老社區建設和運營，打造全國連鎖式養老社區
報告期內，親和源現有養老社區的運營情況良好，會員制養老的商業模式正在逐步得到消費者的認可和市場的肯定，會員卡銷售熱度持續上升，經營成效處于明顯的上升階段。養老社區建設方面，公司加快親和源下屬養老社區的建設。目前親和源在杭州、青島、象山、海寧的養老社區已正式營業，未來公司將繼續根據養老社區的運營情況，優化會員制養老的商業模式，繼續加快在養老產業方面的投資，逐步打造全國連鎖式養老社區，擴大親和源在全國各地區的品牌影響力。
(三) 加快推進信息化建設，強化集團管控和大數據管理
報告期內，公司繼續通過推行集團財務管控項目軟件的實施，強化對各子公司以及各下屬醫療機構、養老社區的財務管控力度，提升內部管控效率、優化決策流程。同時持續推行各醫療服務單位、醫院以及養老社區的內部信息系統統一建設工程，提升各醫療服務單位、醫院以及養老社區信息化建設水平，提高經營效率，并進一步研究和探索公司內部大數據平臺的搭建模式，充分實現平臺內部資源共享，降低運營成本、挖掘業務增長點。
(四) 逐步完善公司運營管理體系，加強人才團隊建設
報告期內，公司根據經營管理的需要進一步加強了對公司組織架構的優化，及對各業務板塊流程等運營體系進行梳理，使公司管理更加系統化、扁平化、直接化，全面提升公司整體管理的運行效率。為吸引和保留優秀的管理人才和業務骨干，公司啟動了第一期股票期權激勵計劃，建立和完善公司及控股子公司管理層及核心骨干激勵約束機制，充分調動其積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起；同時深圳華南總部和上海華東區總部逐步加大人才引進力度，逐步在兩大運營平臺上建立一支高效的管理團隊，進一步推動公司的穩步快速發展。
二、核心競爭力分析
1、渠道和網絡優勢
公司目前是國內服務網絡最廣的醫療綜合后勤服務提供商之一，為全國近180家的大中型綜合醫院提供全方位非診療綜合服務；公司已直接控制或間接控制(含托管)的醫院達到了23家。管理的醫療床位接近10000張、護理床位超過2000張；公司目前運營多個養老社區，覆蓋城市包括上海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的中高端養老公寓超過3000套。
2、產業協同優勢
公司依托上市公司平臺和醫療及養老業務團隊豐富的產業投資經驗，現已成功確立以醫療機構運營及服務和養老社區運營及服務為主的兩大業務核心，構建全國性醫療綜合服務平臺和連鎖式養老服務社區，逐步形成全面融合的醫養結合運營體系，同時延伸到醫療專業工程、健康護理及康復、互聯網醫療等領域。公司通過全面的產業整合，使各業務板塊釋放協同效應，進一步提升各板塊業務的經營成效、降低各板塊的運營成本，提升了上市公司的整體競爭力。
3、品牌影響力優勢
4、行業經驗和團隊優勢
公司子公司眾安康是國內醫療后勤綜合服務行業的龍頭企業，積極引入科學管理和服務模式，通過專業化、標準化、規?；洜I，形成了全方位一體化的醫院后勤服務體系和醫療專業工程整體解決方案，擁有豐富的經營管理經驗和行業合作資源，同時擁有一支非常專業化的管理運營團隊和技術團隊。
公司子公司達孜賽勒康的核心運營團隊從2004年就進入伽瑪刀治療腫瘤的行業，是國內最早從事伽瑪刀運營的團隊之一，在腫瘤中心運營和醫院經營管理方積累了豐富的運營和管理經驗，運營和管理的項目收入和效益遠遠領先行業平均水平。
公司子公司親和源在2006年就開始進入養老行業，親和源積累十多年養老產業運營經驗的同時，也培養了一批非常優秀和專業的養老運營團隊，他們在養老項目的落地選址、規劃設計、商業模式等諸多方面都具有非常豐富的行業經驗和專業的判斷力。這些豐富的行業經驗和優秀的專業化團隊都構成了公司的核心競爭優勢。
三、公司未來發展的展望
(一) 行業格局和趨勢
目前公司已明確以醫療機構運營及服務和養老社區運營及服務為主的兩大業務核心，全力構建全國性醫療綜合服務平臺和連鎖式養老服務社區，逐步形成全面融合的醫養結合運營體系，同時延伸到醫療專業工程、健康護理及康復、互聯網醫療等領域，打造體系完整、協同高效的醫療及養老產業生態鏈。具體的行業格局和趨勢如下：
1、醫療機構投資及運營 公司依托全資子公司達孜賽勒康開展醫療機構投資及運營業務，達孜賽勒康主營業務包括醫院的投資及運營管理、腫瘤中心的投資和運營等。近年來，隨著城鄉居民可支配收入的增長和生活水平的提高，健康保健意識持續提升，醫療服務需求不斷增長，促進我國醫療服務市場持續增長。2018年，國務院辦公廳印發《關于促進"互聯網+醫療健康"發展的意見》，《意見》指出將推進實施健康中國戰略，提升醫療衛生現代化管理水平，優化資源配置，創新服務模式，提高服務效率，降低服務成本，滿足人民群眾日益增長的醫療衛生健康需求。在國家政策鼓勵及推動下，社會辦醫的政策環境進一步改善，社會資本積極介入醫療服務領域，參與投資的醫療機構數量增長迅速，經營和服務能力也得到了進一步提升，在滿足人民群眾多樣化的醫療需求方面發揮著不可替代的作用。隨著醫療改革的不斷推進，民營醫院發展的空間越來越大。
2、養老社區投資及運營 公司依托全資子公司親和源開展養老康護業務，親和源的主營業務是會員制養老社區運營和提供養老服務管理，是國內最早一批探索商業化社區養老的企業，擁有豐富的行業經驗。截至2018年底，全國60歲及以上和65歲及以上人口的老年人口分別達到2.4949億和1.6658億，占總人口比重分別為17.9%和11.9%,中國老齡化形勢日益嚴峻；預計到2020年老年人口將增至2.6億；到2030年我國老年人口將首次超過少年人口；到2050年老年人口將達到4億人，并長期保持4億人的規模，老年人的康護需求亟待滿足。而另一方面，隨著老年人口日益增長，我國養老服務存在供給嚴重不足、質量較低的問題，需求旺盛與供給不足共同推動著我國"銀發市場"的快速發展?！吨袊淆g產業發展預測研究2014》的數據顯示，我國養老產業市場預計在2020年將達到7.7萬億元，到2030年將達到22.3萬億元。市場潛力巨大，行業優先布局者將有望打開萬億市場空間。隨著國內老齡化進程的加快，養老產業的發展日益受到國家的重視，鼓勵政策不斷出臺。2013年以來，我國先后印發了《關于加快發展養老服務業的若干意見》和《關于促進健康服務業發展的若干意見》等文件推動養老服務業發展，2015年國家又出臺了《關于積極發揮新消費引領作用加快培育形成新供給新動力的指導意見》，鼓勵養老服務與相關產業融合創新發展。2016年，央行等五部委聯合印發《關于金融支持養老服務業加快發展的指導意見》，該意見要求加大對養老領域的信貸支持力度、完善養老保險體系建設。在需求不斷增加和國家宏觀政策的雙重推動下，我國養老康護產業有望高速增長。2019年3月，國務院辦公廳印發《關于推進養老服務發展的意見》，該《意見》指出，黨中央、國務院高度重視養老服務。并按照2019年政府工作報告對養老服務工作的部署，為打通"堵點",消除"痛點",破除發展障礙，健全市場機制，持續完善居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的養老服務體系，確保到2022年在保障人人享有基本養老服務的基礎上，有效滿足老年人多樣化、多層次養老服務需求，老年人及其子女獲得感、幸福感、安全感顯著提高，《意見》提出了六個方面共28條具體政策措施?！ ?、醫療后勤綜合服務及醫療專業工程 公司通過子公司眾安康經營醫療非診療服務業務，其業務內容主要為醫療后勤綜合服務和醫療專業工程?！?/span>
(二) 公司發展戰略
公司目前在醫療大健康領域確立以醫療機構運營及服務和養老社區運營及服務為主的兩大業務核心，構建全國性醫療綜合服務平臺和連鎖式養老服務社區，逐步形成全面融合的醫養結合運營體系，同時延伸到醫療專業工程、健康護理及康復、互聯網醫療等領域，打造體系完整、協同高效的醫療及養老產業生態鏈。未來，公司將繼續聚焦醫療產業及養老產業的投資、運營及服務，圍繞醫療機構運營、養老社區運營、醫療后勤服務、醫療專業工程等領域，整合國內外優質的醫療和養老資源，同時帶動互聯網醫療、醫療教育、醫療保險和金融等相關產業，逐步構建以用戶為核心、醫療機構和養老社區為載體、大數據為基礎、智慧醫療為方向的醫療健康產業生態圈，最終使公司成為體系完整，協同高效的醫療及養老產業平臺型上市公司。因此，公司將繼續通過內外并舉的方式進一步擴大規模、加強產業整合，具體措施包括：1、依托管理團隊產業投資的豐富經驗，圍繞醫療健康及養老康護領域持續進行產業整合；2、依托上市公司平臺，積極把握市場機會，擇機利用股、債等多種金融工具為產業發展提供助力；3、加強加快內部整合，發揮現有產業協同作用，提高各版塊業務經營績效。
(三) 經營計劃
結合公司中長期發展戰略規劃、年度任務以及內外部環境，2019年，公司將圍繞醫療醫療機構運營及服務和養老社區運營及服務兩大業務核心，重點做好以下幾個方面的工作：1、繼續加大產業整合力度，提高并購績效 2019年公司將進一步加強整合現有各板塊的業務，積極探索全面融合的醫養結合運營體系，加強醫療業務和養老業務的產業協同，通過規模效應和資源共享，進一步降低各板塊的運營成本、提高運營效率，實現內生的快速增長，最終實現各板塊順利完成、甚至超額完成年度業績任務，提升并購績效。2、聚焦核心產業，實施適度和高效的產業擴張 2019年，公司將繼續利用資本平臺優勢，聚焦醫療健康產業和養老產業的投資，加快優質醫療資產和養老資產的收購兼并工作，改造和升級現有的醫療機構，投資布局多個一線城市的養老社區，繼續提升公司旗下擁有的醫療床位數量和養老公寓數量，逐步構建完整的醫療機構網絡和連鎖式養老社區網絡。圍繞醫療機構運營、養老社區運營、醫療后勤綜合服務、醫療專業工程等領域，嘗試建立產業協同模式，同時帶動互聯網醫療、醫療教育、醫療保險和金融等相關產業，逐步構建以用戶為核心、醫療機構和養老社區為載體、大數據為基礎、智慧醫療為方向的醫療健康產業生態圈。3、進一步加強內部管理，逐步完善運營管理體系，加快團隊人才建設 隨著公司醫療和養老兩大核心產業的快速擴張，經營規模不斷擴大，下屬運營機構數量逐漸增多，建立一套科學、完善的運營管理體系、打造一支強大的運營團隊和專業技術團隊，成為公司當前的一項重要任務。2019年，公司將進一步強化集團管控力度，加強內控制度建設，完善運營管理體系，提升內控管控水平和經營效率。同時，公司將加強人才團隊建設，逐步完善績效考核激勵機制，調動員工積極性，并以華南地區管理總部(深圳)和華東地區管理總部(上海)為依托，進一步吸引更多的醫療產業和養老產業高端人才，推動公司健康、穩定發展。
(四) 可能面對的風險
1、收購整合風險 公司完成了對眾安康、達孜賽勒康和親和源三家公司的收購，眾安康、達孜賽勒康和親和源均保持其經營實體存續并主要依托原管理團隊運營。為提高收購的績效，公司將與眾安康、達孜賽勒康、親和源在財務管理、經營管理、業務拓展等方面進行優化融合。公司最終能否與眾安康、達孜賽勒康、親和源順利實現整合目標具有不確定性，提請投資者注意收購整合風險。2、人才流失風險 眾安康、達孜賽勒康和親和源均擁有專業化的管理團隊和技術人才隊伍，經營管理團隊和核心技術人才保持穩定是收購后整合成功的重要因素。若眾安康、達孜賽勒康和親和源在管理制度及企業文化等方面未能與上市公司有效地融合，有可能會出現人才流失的風險，進而對公司經營及收購效果帶來負面影響。3、政策風險 達孜賽勒康是國內優秀的醫療投資與醫療服務管理提供商，成立以來一直致力于與國內知名醫院合作、引進高質量的大型醫療診斷和治療設備，在專業腫瘤治療領域發展穩健良好，具有較高的行業地位和知名度。但不排除未來國家醫療衛生政策發生變化，而對達孜賽勒康的經營帶來沖擊。
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